Взяв курс на либерализацию уголовного законодательства ,
Ст 185 - невелика правоприменительной практика , не хватает в том числе специалистов .
Ч1 ст 7 фз об ОРД предусматривает перечень оснований при наличии которых допускается производство оперативно-розыскных мероприятий :
1) наличие возбужденного уголовного дела
Для этого надо получить отдельное поручение следователя , чтобы передать дело в оперативное подразделение гос.органов
Возможно также указание прокурора , причем непосредственного наличия уголовного дела не требуется .
Если не обнаружено преступных действий - нужно прекратить данные действия .
Кроме этого, основания , которые применяются всегда , есть еще основания :
Ставшие известные оргазм осуществляющим орд сведения о признаках подготавливаемого, совершаемого или совершенного противоправного деяния а также о лицах его подготавливающих, совершающих или совершивших , если нет достаточных данных для решения вопроса о возбуждении уголовного дела ,те если информации недостаточно уполномоченные государством различные службы уже могут осуществлять весь комплекс оперативно-розыскных мероприятиях.
Задачи ОРД :
1) выявление , предупреждение ,пресечение , раскрытие преступлений , а также выявление и установление лих их подготавливающих , совершающих или совершивших. Любая деятельность оставляет следы .
Ч1 ст 199 УК - это тяжкое преступления , срок привлечения к уо - 10 лет
2) осуществление розыска лиц скрывающихся от органов дознания ,следствия и суда , уклоняющихся от уголовного наказания , а также розыска без вести пропавших .
Как в отношении лиц являющихся уже фигурантами , так и в отношении лиц , которые подозреваются в конкретном преступлении.
Законодатель дает возможность предъявить обвинение заочно , по материалам являющихся из собранных на территории РФ .
3) добывание информации о событиях или действиях , бездействии в том числе , создающих угрозу государственной , военной , экономической , информационной или экологической безопасности РФ .
Если угроза государству - ФСБ , военной - СВР , следователи Минобороны ,военная прокуратура , экономической - ОБЭП МВД .
РФ входит в конвенцию ФАТФ , у нас есть национальное отделение Интерпола
Гос органы , орд :
1) ОВД
2) ФСБ
3) ФСО
4) ФТС
5) СВР
6) ФСИН
7) ФСКН
Ранее органов было больше .
Lekciya :
Оперативные подразделения осуществляющие орд относятся к ОВД ( полиция не вся , а : органы дознания - уголовный розыск -> ГУВД субъекта фед (МУР)->УВД ЮЗАО -> ОВД Ломоносовский
Орган входящий в ОВД , но не обладающие полномочиями на осуществление орд - органы дежурной части -> штаб ( в их должности нет прискачет опер-уполномоченный)
Опер-уполномоченный - тот субъект , который обладает полномочиями на осуществление орд .
Ст 151 УПК : большинство преступлений небольшой и средней тяжести , тяжкие и особо тяжкие относятся к подследственности внутренних дел , но по отдельным составам к компетенции СК РФ и тд .
Система органов пытается балансировать , немыслимый объем полномочий у ФСБ , но в законе о ФСБ этого не найти , это все в ведомственных секретных актах .
ФСО : основная задача - охрана первых лиц государства .
СВР: строгий субъектный состав - только в отношении военных и ГРУ .
ФСКН : контроль как за незаконным оборотом наркотиков так и законным ( аптеки,больницы)
ФСИН : не имеют обширных полномочий по орд , могут лишь документировать преступную деятельность ,если преступления совершаются на территории ФСИН по месту нахождения колоний-поселений , тюрем , колоний .
ФТС : перечень статей предусмотренных УК , а именно отделы дознания ФТС , своего следственного подразделения в ФТС нет -> преступления не представляют значимой угрозы , больше это эконом преступления ( типо контрабанды , но в настоящее время декриминализована. Но ФСБ добилось , что контрабанда наркотиков , оружия и золота - в совместном ведении ФСБ и ФТС .
3. сбор образцов для сравнительного исследования
1.приследуется цель сравнения , есть некий эталон ( в ходе документирования ст 180 УК – мы предполагаем что сам товарный знак должен быть зарегистрирован на территории того государства , где ему предоставляется защита при этом учитывая что РФ признает приоритет межд норм на территории РФ – международная регистрация знака признается и у нас – Мадридское соглашение )
в РФ существует – ФИПС Роспатента , если он зарегистрирован выдается свидетельство – патент .
Эти образцы могут быть изъяты:
1)в рамках обследования
2)в рамках уг дела если происходит обыск или выемка
2.Для исследования необходимо привлечь специалиста из ФИПС Роспатента.
Акт описи не является процессуальным документом , протокол описи – процессуальный документ ( наличие возбужденного уголовного дела)
3.Направление материалов для исследования – ФИПС Роспатента есть не везде , поэтому это может быть направлено в торгово-промышленную палату – это подспорья для проведения исследования для ФТС , есть регионы приграничные , но не являющиеся значимыми . При этом если сами образцы исследуются торгово-промышленной палатой изымаются только образцы для исследования.
4.Артикул и наименование – основные факторы на которое надо обратить внимание , у правообладателя для сравнительного исследования запрашивают образец – правообладатель тот , кто значится в АИПС Роспатент правообладателем , как правило, это юр лицо.
5. документирование по ст 180 УК – поставить перед экспертом корректные вопросы – это гражданская структура , им надо конкретно поставить вопросы
какие вопросы;
1. является ли представленный образец идентичным с оригиналом ?«схожи ли до степени смешения ?» - у потребителя может сложится впечатлений что это одно и тоже
6.результат исследования всегда предоставляется в письменной форме и после того как получили результат - в рамках ОРМ – это исследование , а в рамках возбужденного уголовного дела это экспертиза
Пока следователь не вынесет постановление о признании доказательсвом и приобщении к материалам уголовного дела – только тогда исследование или экспертиза будет признана доказательством.
Назначение экспертизы – это инициатива суда , потерпевшего, обвиняемого , следователя.
Можно заявить отвод эксперту
Потом – ст 217 упк – ознакомление с материалами уголовного дела , любая из сторон основываясь на принципе допустимости , относимости и законности получения доказательства может любое доказательство отсечь.
7. Нужно решить судьбу того что мы изъяли , от правообладателя товарного знака получаем заключение о результатах использования контрафактных образцов.
Заключение либо об уничтожении , либо об ответственном хранении, либо о переработке.
Уничтожение происходит с участием уполномоченного лица . По результатам уничтожения составляется акт с указанием номера полигона . Если уничтожение будет фиктивным – руководитель полигона будет подлежать ответственности и отзовут лицензию.
Ответственное хранение – хранение в опечатанном виде в складском комплексе . Осуществляется за счет правоохранительных органов
Переработка – выделить конкрафакт в нормальную продукцию , переработка возможна если виновность лица будет установлена. Но до переработки это тоже надо где-то хранить.
4. проверочная закупка
как правило в сфере потребительского рынка
мероприятие проводимое оперативниками по поручению следователя . Проверочная закупка заключается в имитации условий гражд-прав оборота сделки купли-продажи в результате которой приобретаются интересующие оперативное подразделение образцы интересующие следственные подразделения.
Проверочная закупка может не только разрешенных предметов , но и запрещенных .
Денежные средства берутся из так называемой 9 статьи расходов – средства которые выделяются ежегодно и они запланированы к их реализации.
Оперативник оборудован аудио и видео аппаратурой.
Купюра помечена фосфорной краской ,как правило люминисцентной. Так же присутствуют 2 понятых.
♦Lekciya:
5. Исследование предметов и документов.
Трасологические( следы ) и баллистика.
Но нас это особо не касается
💶Это все-таки исследование предметов и документов в сфере незаконного возмещения НДС .
Основные индикаторы:
- затребование в организаций подающих декларацию на возмещение с НДС ( надо смотреть какая ставка , основная или сокращенная) . Если неправильно рассчитаете сумму уклонения за 3 года это может повлиять на квалификацию , но юр лица стараются на существовать более 3 лет , тк ФНС может выезжать с выездной проверкой и начислить штраф, пени, недоимки. Выездная проверка при следует цель фискализации. Разница между входящим и исходящим НДС отражает составляет тот НДС , который необходим к уплате ,нужно запросить следующие сведения :
-приказы и распоряжения руководства проверяемой организации о утверждении ассортиментного перечня и ценовой политики на реализуемый спектр товаров и услуг , уг ответственность юр лица отсутствует , привлекается физ лицо, особо обратить внимание на приказы руководителя . Именно то лицо , которое занесено в ЕГРЮЛ , для ИП - ЕГРИП , ЕГРП - имущество ( чтобы по посмотреть что на них есть, какое имущество можно арестовать , это в ведении ФРС )
- регистрационные и учредительные документы организации , документы бухгалтерского учета , а также банковские выписки . Это важно , потому что учредительные документы показывают летоисчисление, кем зарегистрированы , кто учредитель , кто ген директор.
Если это банк , он может быть в форме ООО , АО , то под статью идет главный бухгалтер и председатель правления . Председатель правления банка должен пройти согласование в ЦБ РФ , гос орган должен дать свое согласие, что он не в черном списке. Председатель правления не может совместить в себе должности , ЦБ обязывает банк при получении лицензии отправить главного бухгалтера на согласование , он так же должен быть не включен в списки дисквалифицированных лиц.
Основу исследования предметов и документов будут составлять так называемая бухгалтерско-экономическая экспертиза - это представляет из себя исследование документов, она должна окончится суммой налога подлежащего уплате в бюджет , именно этот вопрос надо ставить перед экспертом.
-выписки движения денежных средств по счету
-документы первичного бух учета - те документы которые реализуются при оказании учета - товарные накладные (торг 12) , товарно-транспортные накладные
-данные электронного учета по программе 1С, контра, Главбух и тд.
Учитывая изложенное , сами не занимаетесь этой экспертизой , а отправляете данные полученные в результате ОРМ в следственный орган.
💶💸Выявление преступлений на рынке ценных бумаг .
Это законодательная новелла, эти полномочия переданы ЦБ , тк он мегарегулятор, рынок ценных бумаг вошел не так давно, ввели уо , но практика скудная , она нарабатывается сейчас.
По 185 УК РФ - все тоже самое , но уходит ЕГРП , ип , ЕГРЮЛ и добавляется проф регистратор , который будет вести реестр тех самых акций , списание акций возможно с использований с новых технологий. Можно выйти на сеанс связи с проф регистратором, он выведет вас на ММВБ , вы сможете осуществить сделку.
