Банки.
Прочие лица, юридические и физические, чья деятельность связана с деятельностью субъектов ВЭД и представляет интерес для таможенных органов.
Информация о юридических лицах в ЦРСВЭД включает следующие разделы:
- справочный раздел содержит общую информацию о субъектах ВЭД – установочные реквизиты, документы, сведения, характеризующие деятельность субъектов ВЭД;
- аналитический раздел содержит статистическую информацию о деятельности субъектов ВЭД при перемещении товаров и транспортных средств через таможенную границу РФ;
- правоохранительный раздел содержит сведения об административных правонарушениях субъектов ВЭД.
В АИС ЦРСВЭД ведётся учёт сведений, содержащихся в документах следующих типов:
Свидетельства о государственной регистрации.
2. Свидетельства о постановке на налоговый учёт.
Регистрационные таможенные документы (документы, для которых в качестве регистрирующего либо визирующего органа выступает таможенный орган).
4. Документы, подтверждающие правомерность осуществления лицами деятельности в области таможенного дела:
- свидетельство о включении в реестр таможенных брокеров;
- свидетельство о включении в реестр таможенных перевозчиков;
- свидетельство о включении в реестр ТС;
- свидетельство о включении в реестр СВХ.
Уведомление о включении банка или кредитной организации в Реестр банков и иных кредитных организаций.
Документы, подтверждающие обеспечение таможенных платежей.
Договор поручительства.
Банковская гарантия.
Договор залога.
Таможенная расписка.
